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Una banda de juego ilegal por internet
movió unos 3.500 millones de euros
Un total de 27 individuos y tres empresas han sido detenidos
y acusados de participar en una sofisticada organización
dedicada al juego ilegal por internet y que operaba en Costa
Rica, informó la Fiscalía de Queens, en la ciudad de Nueva
York.
Las detenciones se realizaron en Nueva York y Las Vegas, así
como en otras localidades de Florida y Nueva Jersey.
Las autoridades estiman que la banda movió en poco más de
dos años unos $3,300 millones en apuestas relacionadas con
eventos deportivos y que se realizaban desde dentro y fuera
del país.
El fiscal Richard Brown resaltó, al anunciar los resultados
de la compleja investigación, que esta es la primera ocasión
en que se acusa a individuos y empresas de delitos de juego
ilegal por internet después de que el presidente George W.
Bush firmase en octubre una ley sobre ese asunto.
La Ley contra el Juego Ilegal en Internet prohíbe a los
estadounidenses transferir fondos y utilizar tarjetas de
crédito y cheques para realizar apuestas en sitios de la web
que operan en el exterior.
Brown subrayó además que es la primera vez que se inculpa
también al diseñador del sitio y a la compañía de internet
en el extranjero, que supuestamente participaba en las
actividades ilegales.
Los presuntos implicados están acusados de delitos de
corrupción empresarial y lavado de dinero, así como de
promover y realizar actividades de juego ilegal, entre
otros.
La investigación se inició en el 2004 después de que la
policía de Nueva York descubriera indicios de que una banda
dedicada al juego ilegal operaba desde Queens y utilizaba
una empresa en el extranjero para canalizar las apuestas y
mantener cuentas de clientes, una opción cada vez más
empleada a causa del mayor control sobre empresas de este
tipo en EEUU.
Entre los implicados está la compañía Primary Development y
su director ejecutivo Maurice Freeman, que desarrollaron un
sitio web para apuestas deportivas (www.playwithal.com)
acorde con las necesidades que le plantearon James Giordano
y el cuñado de este, Daniel Clarin.
Aunque el sitio aparece domiciliado en Tampa, los servidores
y terminales usados para las apuestas estaban en la isla de
Saint Marteen, en el Caribe y más recientemente, en Costa
Rica.
La empresa Prolexic Technologies supuestamente se ocupaba de
la seguridad de las operaciones a través del sitio de
apuestas, mientras que Digital Solutions, domiciliada en el
país latinoamericano, aportaba los servidores y programas
informáticos.
Las autoridades consideran que Giordano era el jefe y quien
controlaba y supervisaba todas las operaciones de la banda,
mientras que su cuñado se encargaba de la gestión diaria del
lucrativo negocio y las esposas de ambos actuaban como
``agentes financieros''.
Giordano, de 52 años, fue arrestado temprano el miércoles
por agentes del FBI que debieron escalar los muros de su
complejo tipo fortaleza en Pinecrest, cerca de Miami.
Fuente
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